- Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices
- Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.)
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor
- Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy
- Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
- Maintain BSU tool
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
- Previous relevant experience preferred
- Advanced English required
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
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Operations Analyst
há 6 dias
CBRE Sao Paulo, BrasilPosted- 12-Jun-2023- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Accounting/Finance- Location(s)- Sao Paulo - Sao Paulo - Brazil- Responsável por acompanhar, organizar, controlar e executar as atividades operacionais e ou administrativas da área de Pr ...
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Operations Analyst
há 5 dias
CBRE Sao Paulo, BrasilPosted- 08-Aug-2023- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Accounting/Finance, Administrative- Location(s)- Sao Paulo - Sao Paulo - Brazil- Requisitos: · - Ensino superior cursando · - Realizar o processo de Due Diligence para novas demandas de ...
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E-commerce Operations Analyst
há 3 dias
General Motors Sao Paulo, Brasil**Job Description**: · - _Trabalhar com múltiplos grupos locais e globais como ponto focal no que se refere a atividades de eCommerce para o OnStar na América do Sul, sendo responsável por estabelecer um relacionamento com os fornecedores de processamento de pagamentos _ · - _Col ...
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Junior Operations Analyst
há 5 dias
Enghouse Sao Paulo, BrasilA Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX:ENGH) que fornece soluções de software empresarial com foco em trabalho remoto, computação visual e comunicações para redes definidas por software de próxima geração. As ações da Enghouse são negociadas na Bolsa de Valores ...
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HR Operations Analyst
há 2 dias
Thermo Fisher Scientific Sao Paulo, BrasilAtender os chamados em sistema com as dúvidas dos funcionários sobre benefícios, políticas de RH locais e globais. · Controlar, revisar e atualizar os contratos de empresas de terceirização e aprendizes no Brasil. · Controlar documentos e concessões; e tirar duvidas das políticas ...
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Customer Operations Analyst Pl
há 6 dias
BuscarVagas - Empregos e Consultoria Brasil Sao Paulo, BrasilNão informado 6000,00 Graduação Completa em qualquer área de estudo. · Inglês (Avançado ou Fluente) - Mandatório · Excel (intermediário) · SAP (Intermediário) · Power BI/ Tablaue (Intermediário) · Experiência com as linguagens de TI · Tenha atuado em algum projeto de TI · Conheci ...
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Customer Operations Analyst Pl
há 6 dias
Divulga Vagas Sao Paulo, BrasilNão informado 6000,00 Graduação Completa em qualquer área de estudo. · Inglês (Avançado ou Fluente) - Mandatório · Excel (intermediário) · SAP (Intermediário) · Power BI/ Tablaue (Intermediário) · Experiência com as linguagens de TI · Tenha atuado em algum projeto de TI · Conheci ...
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Customer Operations Analyst Pl
há 1 semana
BuscarVagas - Empregos e Consultoria Brasil Sao Paulo, BrasilNão informado · **Requisitos** · Graduação Completa em qualquer área de estudo. · Inglês (Avançado ou Fluente) - Mandatório · Excel (intermediário) · SAP (Intermediário) · Power BI/ Tablaue (Intermediário) · Experiência com as linguagens de TI · Tenha atuado em algum projeto de T ...
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Customer Operations Analyst Pl
há 2 dias
Divulga Vagas - Consultoria Sao Paulo, BrasilNão informado 6000,00 Graduação Completa em qualquer área de estudo. · Inglês (Avançado ou Fluente) - Mandatório · Excel (intermediário) · SAP (Intermediário) · Power BI/ Tablaue (Intermediário) · Experiência com as linguagens de TI · Tenha atuado em algum projeto de TI · Conheci ...
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Customer Operations Analyst Pl
há 1 semana
Divulga Vagas - Consultoria Sao Paulo, BrasilNão informado · **Requisitos** · Graduação Completa em qualquer área de estudo. · Inglês (Avançado ou Fluente) - Mandatório · Excel (intermediário) · SAP (Intermediário) · Power BI/ Tablaue (Intermediário) · Experiência com as linguagens de TI · Tenha atuado em algum projeto de T ...
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Gtrf Junior Operations Analyst
há 2 dias
HSBC Sao Paulo, BrasilAs principais atividades do Analista Junior de GTRF são, mas não limitadas a, processar as operações de Trade Finance, tais como, ACC, ACE, NCE, Cartas de Crédito e Cobranças de Importação e Exportação, como também a emissão de Garantias locais e internacionais. Além de outras op ...
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Sales Operations Analyst I
há 3 dias
Thermo Fisher Scientific Sao Paulo, Brasil**VAGA EXCLUSIVA PCD** · Job Description - Sales Operations · - Gerenciamento do estoque e novas aquisições de equipamentos Ativos usados para Comodatos, Emprestimos e Demonstração; · - Responsável pelas Remessas e Retornos de equipamentos usados para Comodatos, Emprestimos e eve ...
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Compliance Operations Analyst
há 4 dias
Uber São Paulo, Brasil Tempo integrallt;p>Aqui na Uber um de nossos valores fundamentais é \"grandes mentes não pensam da mesma forma\". Esse valor diz respeito ao nosso compromisso como empresa de construir times verdadeiramente diversos, promovendo igualdade de oportunidades para todas as pessoas.Nosso objetivo é ...
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HR Operations Analyst
há 3 dias
Thermo Fisher Scientific Sao Paulo, Brasil Tempo integralAtender os chamados em sistema com as dúvidas dos funcionários sobre benefícios, políticas de RH locais e globais. · Controlar, revisar e atualizar os contratos de empresas de terceirização e aprendizes no Brasil. · Controlar documentos e concessões; e tirar duvidas das políticas ...
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Operations Analyst
há 3 dias
Entravision Communications Corporation Sao Paulo, Brasil**Operations Analyst** · **São Paolo, Brazil** | **Full Time** · **OBJECTIVES** · As an Operations Analyst, your role consists in running, monitoring, optimization and reporting for digital campaigns. You will also be responsible for understanding operations needs and providing c ...
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Analyst Operations
há 3 dias
APL Logistics Sao Paulo, BrasilAnalyst Operations · Description · **Job Purpose** · Responsible for programming the national and international cargo reserve, coordination of entry / exit, document preparation and rate quotes according to the rules and procedures established by the company. Responsible for the ...
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Analyst Operations
há 1 semana
APL Logistics Sao Paulo, BrasilAnalyst Operations GJ) · Description · **Job Purpose** · Responsible for programming the national and international cargo reserve, coordination of entry / exit, document preparation and rate quotes according to the rules and procedures established by the company. Responsible for ...
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Operations Analyst
há 1 semana
TissueLabs Sao Paulo, Brasil**OPERATIONS ANALYST (CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE)** · **Responsibilities** · - Support the management with procurement, purchasing, stock control, and supplier relationships · - Support national and international shipments (e.g.: import and export processes) · - Organize and ma ...
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Operations Analyst
há 6 dias
Zubale Sao Paulo, BrasilHi there Thanks for your curiosity · If you are looking for a Happy Environment where you can exercise your creativity, sharpen your mastership and grow in your career, then scroll this down · **Who We Are** · Zubale is a technology company that enables retailers to win in eComme ...
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Operation Analyst
há 1 semana
Rappi Sao Paulo, BrasilOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
KYC Operations Analyst 1 - São Paulo, Brasil - 00424 Banco Citibank S.A.
Descrição
The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
Qualifications:
Education:
Job Family Group:
Compliance and Control
Job Family:
Business KYC
Time Type:
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .
Usuários da profissão KYC Operations Analyst 1 em São Paulo
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Lucas Refosco
Strategy | Analytics
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Marcella Ferreira
SECRETÁRIA EXECUTIVA